证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-031

深圳市有方科技股份有限公司

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第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3

月 10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十

二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司 2023年限制性股票激励计划首次授

予相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、《深圳市有方科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限

的规定，公司拟确定首次授予日为2023年3月10日，向3名激励对

象首次授予45万股第一类限制性股票，授予价格为11.20元/股，向

11名激励对象首次授予 447万股第二类限制性股票，授予价格为

11.20元/股。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。公司

独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于向2023年限制性股票激励

计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2023年3月11日

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